Документ предлагает внести изменения в действующее постановление кабинета министров от 14 ноября 2025 года №739, чтобы привести национальные правила в соответствие с международными стандартами ФАТФ и рекомендациями Евразийской группы (ЕАГ).
Среди ключевых нововведений - расширение перечня операций, которые будут подлежать обязательному контролю. Под усиленный финансовый мониторинг могут попасть операции:
- по страхованию;
- в сфере казино и азартных игр;
- с ценными бумагами;
- по выдаче займов и микрокредитов;
- в ломбардах;
- при финансовом лизинге;
- с драгоценными металлами и камнями.
Кроме того, проект вводит дополнительные требования к операциям с виртуальными активами и предусматривает возможность отслеживания электронных денежных переводов.
Также предлагается ужесточить процедуры проверки клиентов и бенефициарных владельцев. Финансовые организации должны будут перепроверять сведения через государственные информационные системы и передавать информацию о владельцах бизнеса в Государственную службу финансовой разведки не позднее трех рабочих дней после проверки клиента или выявления изменений.
Проектом также предлагается усилить требования к независимым аудиторам. Проводить аудит в сфере противодействия отмыванию доходов смогут только специалисты, имеющие специальный сертификат.
Еще одно нововведение - утверждение порядка обмена информацией между Государственной службой финансовой разведки, госорганами и другими участниками системы финансового мониторинга с соблюдением требований по защите персональных данных и конфиденциальной информации.
Как отмечают в Минфине, изменения необходимы с учетом новых рисков в финансовой сфере, выявленных по итогам последней национальной оценки рисков, а также для повышения прозрачности финансовых операций и эффективности борьбы с легализацией преступных доходов.
Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.